招商证券股票海伦钢琴:2017年度股东大会会议决议公告

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证券代码:3招商证券股票00329 证券简称:海伦钢琴 公告编号:2018-020

  海伦钢琴股份有限公司

  2017 年度股东大会会议招商证券股票决议公告

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2018年 5月 7日 13:00

  2、现场会议召开地点:海伦钢琴股份有限公司 5楼 5-1会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议主持人:陈海伦先生

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 7 日上午

  9:30-11:30招商证券股票,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

  2018年 5月 6日 15:00至 2017 年 5月 7日 15:00。

  6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席会议的股东情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 名,代表有表决权股份

  112248200 股,占公司有表决权股份总数的 44.6688%。招商证券股票其中出席现场会议的股东

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  及股东授权委托代表共 2 名,代表有表决权的股份数为 112248200 股,占公司有表决权股份总数的 44.6688%;通过网络投票的股东 0 名,代表有表决权的股份数为

  0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权

  委托代表 1人,代表有表决权的股份数为 69316800股,占公司有表决权股份总数

  的 27.5844%;出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人,代表有表决权的股

  份数为 42931400股,占公司有表决权股份总数的 17.0844%。

  8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意 112248200 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

  数的 0%。表决结果为通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69316800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42931400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

  2、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意 112248200 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

  数的 0%。表决结果为通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69316800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42931400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意 112248200 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

  数的 0%。表决结果为通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69316800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42931400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  4、审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:同意 112248200 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

  数的 0%。表决结果为通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69316800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42931400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意 112248200 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

  数的 0%。表决结果为通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69316800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42931400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意 112248200 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

  数的 0%。表决结果为通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69316800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42931400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  7、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

  表决结果:同意 112248200 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

  数的 0%。表决结果为通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69316800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42931400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%。

  三、律师见证情况

  国浩律师(杭州)事务所钱晓波律师、马梦怡律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司 2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议通过的表决结果为合法、有效。

  四、备查文件

  1、《海伦钢琴股份有限公司 2017年度股东大会会议决议》2、《国浩律师(杭州)事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》特此公告。

  海伦钢琴股份有限公司董事会

  2018 年 5月 7 日
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